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南京:路边一起打架事件 牵出8亿元大案(图)

2017-11-04 17:44 网络整理

原标题:路边打架竟牵出8亿大案,警方一举捣毁两处虚开发票窝点

现代快报讯(通讯员 刘昱彤 陈欢 记者 丁晟)近日,浦口警方经过三个月侦查,一举捣毁两个虚开发票犯罪窝点,抓获葛某某等犯罪嫌疑人5名,现场起获大量犯罪资金及相关物证,初步统计案值达到8.9亿元。而迁出这起案件的线索,竟然只是警方日常处理的一起打架纠纷。

“代开发票”起纠纷 警方发现另有隐情

今年9月的一个晚上,浦口警方接到一起打架报警,民警将双方带至派出所后,发生了奇怪的一幕,打人的侯某等人振振有词,骂对方是骗子,被打的王某却遮遮掩掩,闭口不答,这又是怎么回事呢?

原来,打人的侯某在江浦本地从事建筑材料供应生意,因为嫌正规开票税款过高,就通过街头散发的“代开发票”的小广告联系到王某,花了1万多元的开票费让王某开具了90多万元的建材发票,并提供给工程方用于结算货款。

但是第二天,工程方在查验发票的时候发现了开票单位异常,于是把票退给候某,还要扣除货款作为惩罚。

侯某不仅没有“省下”税款,还被工程方扣了钱。候某认为,都是因为王某“代开发票”没有办好造成的。于是侯某再次将王某约出,向他索要开票钱和赔偿款,王某耍赖不赔。侯某一气之下就动了手。

案中案:虚开发票团伙浮出水面

案件侦查中,王某的随身物品中的一张99万元的水泥发票引起办案民警注意。该张发票供、销双方信息完整,签章齐全,乍一看没有任何问题,但民警对王某进行针对性讯问,但王某交代是别人给他的,却又说不出那个人是谁,结合王某手机信息发现,前几天曾有人让他代开过内容一样的发票,原来王某接到生意后,找上家开好了票,还没有来及给购票人就被抓了。

顺藤摸瓜,“老钱”、“老贺”、“老四”为主的浙江台州籍虚开发票犯罪团伙浮出水面。而他们的犯罪窝点就在我市某区的两处民居内。经查证,他们曾经“服务”的几十家公司在没有真实业务发生的情况下虚开发票近1.5亿元,非法获利160余万元。

成功收网涉案总金额近四亿

12月15日,浦口区公安分局专案组民警迅速行动,对两处窝点进行同步收网,抓获“老钱”葛某某、“老贺”葛某某、“老四”李某等5名嫌疑人,原来这些人都是亲戚,是一个家族式犯罪团伙。

就在民警破门期间,嫌疑人为销毁证据,将开好的100多份发票全部浸入水中,民警一张张将其剥离,经统计金额达1000余万元。

警方现场发现涉案资金10余万元,冒用他人身份注册的公司资料80余套,印章200余枚,打印发票设备3套、手机30余个,大量空白发票、账册等资料,以及用非法所得购买用于犯罪的高档轿车一辆,总涉案金额近8.9亿元。

嫌疑人对犯罪事实供认不讳,目前该案件在进一步侦办中。

浦口区公安分局经案大队民警丰帆介绍,虚开发票是一种严重的涉税犯罪,不要看小小的一张发票,带来的社会危害性可不小,第一,虚开发票容易滋生职务侵占、贪污、行贿、商业贿赂等犯罪现象。第二,虚开发票可能造成国家财政的损失,导致国家财政沦为某些单位的小集体利益。第三,虚开发票也可能作为偷逃税款的手段行为,造成国家税款的流失。第四,虚开发票可能进一步加剧不具备资质的单位、个人非法提供劳务情况的泛滥,为交通运输、建筑、装潢等行业的质量以及安全埋下隐患。第五,虚开发票可能成为制造假票行业滋生、发酵的温床,破坏国家的法治秩序。

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